Intercam

Podrían levantar intervención a financieras acusadas por lavado

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El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Édgar Amador Zamora, informó este miércoles que las autoridades y reguladores están por levantar las intervenciones temporales de las entidades financieras CI Banco e Intercam, así como de Vector Casa de Bolsa, luego de ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico de fentanilo.

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A la venta empresas financieras señaladas por lavado de dinero

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó este martes que se alcanzaron acuerdos para la venta de una parte significativa de las operaciones de CIBanco e Intercam, entidades financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero.

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No abren investigación contra bancos vetados por EU

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Ciudad de México, 15 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que no existe una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado

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El de AMLO fue el sexenio del bienestar… para los bancos acusados de lavado

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Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tres instituciones financieras mexicanas señaladas por EU reportaron ganancias récord por 14.4 mil millones de pesos, quintuplicando lo registrado en el gobierno anterior. Vector, CIBanco e Intercam mejoraron significativamente su rentabilidad pese a la pandemia Esta información fue publicada por El Universal con la firma de Tláloc

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Reportan sistema financiero estable, pese acusación de lavado de dinero

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Ciudad de México, 27/06/25 (Más).- El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, aseguró que el sistema financiero mexicano se encuentra “estable”, a pesar de la reciente intervención de tres instituciones financieras por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el contexto de acusaciones internacionales de lavado de dinero.

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Interviene dos bancos la CNBV; omite a Vector, de Romo

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Ciudad de México, 26/06/25 (Más).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de dos de las tres instituciones bancarias mexicanas a las que el miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló de presuntas prácticas de lavado de dinero. Con el objetivo de proteger los intereses de los

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Sheinbaum pide a EU pruebas sobre lavado

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Luego de la acusación contra tres bancos mexicanos, la presidenta explica que información recibida es de carácter general Ciudad de México, 26/06/25 (Más).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que entregue pruebas contundentes sobre la acusación de lavado de dinero en contra de tres instituciones financieras mexicanas:

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Veta EU a tres bancos

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Por lavar dinero relacionado con el tráfico de fentanilo, el gobierno estadounidense sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Washington, 25 jun (EFE).- Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas –CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa– por presuntamente lavar millones de dólares vinculados al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo.

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