Ciudad de México, 26/06/25 (Más).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de dos de las tres instituciones bancarias mexicanas a las que el miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló de presuntas prácticas de lavado de dinero.
Con el objetivo de proteger los intereses de los ahorradores y acreedores, la CNBV anunció la intervención de CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A., según informó la Junta de Gobierno del organismo regulador en un comunicado.
La medida fue adoptada con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. La intervención contempla la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones, para asegurar la protección de los derechos de sus clientes, en un contexto marcado por las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El pasado miércoles, el gobierno estadounidense señaló a CI Banco, Intercam y la casa de bolsa Vector por presunto lavado de dinero, anunciando medidas de identificación y vigilancia sobre sus operaciones financieras.
Sin embargo, la acción de la CNBV sólo incluyó a los dos primeros bancos, dejando fuera a Vector, firma que forma parte del Grupo Financiero encabezado por Alfonso Romo.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las autoridades financieras mexicanas, la intervención busca hacer frente a las posibles consecuencias que las decisiones del Departamento del Tesoro puedan generar sobre la operación de CI Banco e Intercam, con la finalidad de mantener la estabilidad del sistema financiero nacional.
Las autoridades subrayaron que la intervención gerencial tiene un carácter preventivo y no representa una quiebra o liquidación de las entidades intervenidas. En el documento se señala que las instituciones sustituidas continuarán operando bajo supervisión directa, mientras se evalúan sus condiciones y se implementan acciones correctivas en caso de ser necesarias.
El comunicado también indica que las medidas se adoptaron como parte del compromiso del sistema financiero mexicano con la solidez, la resiliencia y la integridad. “Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”, se lee en el documento.
En días recientes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que el gobierno mexicano no ha recibido pruebas contundentes por parte de Estados Unidos que sustenten las acusaciones de lavado de dinero. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda recibieron información de carácter general y que se solicitó más evidencia a las autoridades estadounidenses.
Asimismo, Sheinbaum aseguró que las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas no han encontrado elementos suficientes para confirmar actividades ilícitas en las operaciones de las instituciones señaladas. Indicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó únicamente faltas administrativas, las cuales fueron sancionadas conforme al marco legal vigente.
La exclusión de Vector de esta intervención ha llamado la atención, dado que fue uno de los tres entes financieros mencionados por el Departamento del Tesoro. Hasta el momento, no se ha dado a conocer si se prevé alguna medida similar en contra de esa casa de bolsa en los próximos días.
Las investigaciones y revisiones continúan, mientras el gobierno mexicano insiste en que actuará sólo con base en pruebas fehacientes, reiterando su compromiso de no tolerar impunidad, sin dejar de lado el respeto al debido proceso y la soberanía nacional.
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