Luego de la acusación contra tres bancos mexicanos, la presidenta explica que información recibida es de carácter general
Ciudad de México, 26/06/25 (Más).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que entregue pruebas contundentes sobre la acusación de lavado de dinero en contra de tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector, esta última vinculada a Alfonso Romo.
Las declaraciones fueron realizadas este jueves durante la conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, en respuesta al señalamiento emitido el miércoles por el gobierno estadounidense.
Sheinbaum señaló que hasta el momento no se han presentado pruebas suficientes que sustenten la acusación, y explicó que la información enviada por el Departamento del Tesoro y FINSEN a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue de carácter confidencial y con datos generales.
“En este comunicado venía información muy general, no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero”, explicó la mandataria.
Detalló que las transferencias financieras que se mencionan en la documentación publicada por el Departamento del Tesoro correspondían a operaciones entre empresas chinas y mexicanas. Aclaró que esas empresas chinas están legalmente constituidas y que no se puede considerar evidencia de lavado de dinero el simple hecho de registrar transferencias.
“México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares, entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, no es prueba de lavado de dinero”, expresó.
Agregó que el volumen de comercio entre México y China representa una proporción significativamente menor en comparación con el comercio entre China y Estados Unidos, el cual calificó como de trillones de dólares. Por lo tanto, insistió en que las pruebas presentadas no justifican las acusaciones.
La presidenta explicó que, ante la falta de pruebas, el gobierno mexicano solicitó más información al Departamento del Tesoro. Recalcó que si existieran pruebas contundentes, serían revisadas por las instituciones competentes en México, como la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Si hay más información que implique realmente pruebas contundentes de lavado de dinero, pues para que se pudieran revisar por las instituciones mexicanas”, indicó.
Sheinbaum también informó que, a pesar de la falta de pruebas concluyentes, la CNBV inició una revisión que resultó en la detección de faltas administrativas en las tres instituciones financieras mencionadas. Según la presidenta, estas faltas no constituyen evidencia de lavado de dinero. La CNBV sancionó a las instituciones conforme al procedimiento legal correspondiente y emitió recomendaciones administrativas.
Por su parte, la UIF investigó a las empresas chinas señaladas y concluyó que mantenían relaciones comerciales legítimas con México desde hace años, incluyendo múltiples transacciones con aproximadamente 300 empresas mexicanas. No se encontraron indicios que sugirieran actividades ilícitas en esas operaciones.
“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, dijo Sheinbaum. Recordó el caso del general Cienfuegos, quien fue detenido por Estados Unidos y posteriormente liberado por falta de pruebas, como ejemplo de las acusaciones que no prosperan sin evidencia.
La presidenta insistió en que México no encubrirá a nadie y que cualquier señalamiento debe ser respaldado por pruebas verificables. Afirmó que su gobierno actúa con base en evidencias, y no acepta imputaciones sin sustento legal. “Ni lo negamos ni lo aceptamos, si hay pruebas de la propia investigación de la UIF, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa, administrativamente, incluso, penalmente, pero si no hay pruebas, no se puede actuar”, reiteró.
También subrayó que México es un país libre, soberano e independiente, que colabora pero no se subordina. “Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos”, dijo.
Agregó que la relación con Estados Unidos es de iguales y que su país debe ser respetado. “No somos piñata de nadie, a México se le respeta”, afirmó.
Finalmente, Sheinbaum reiteró que continuará exigiendo pruebas concretas al Departamento del Tesoro y enfatizó que no se aceptarán acusaciones sin evidencia, como ha ocurrido en otros casos donde no se ha proporcionado la documentación correspondiente.
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