Ciudad de México, 14/05/26 (Más).- Energy Refinados, empresa vinculada financieramente con una compañía en la que participa Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, fue señalada por presuntas operaciones de huachicol fiscal derivadas de importaciones de combustibles realizadas en 2023, de acuerdo con documentos oficiales consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
La investigación difundida señala que, el 25 de septiembre de 2023, la compañía realizó dos operaciones de importación de grandes volúmenes de combustibles sin cubrir el pago del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), además de omitir derechos por trámite aduanero e impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente a la importación de hidrocarburos.
Según el expediente revisado por la organización, la Administración General de Recaudación del SAT determinó que los impuestos omitidos superaron los 3 millones 582 mil pesos. Debido a la falta de pago, las autoridades fiscales aplicaron multas, actualizaciones y recargos que elevaron el adeudo total a 17 millones 745 mil pesos. El caso se encuentra actualmente en proceso administrativo, luego de que la empresa promoviera un juicio de nulidad para intentar invalidar los créditos fiscales.
El expediente también refiere que Energy Refinados no garantizó el adeudo, requisito necesario para suspender el cobro de los créditos fiscales, por lo que el SAT consideró exigible la deuda e inició el procedimiento administrativo de ejecución. Esta medida abre la posibilidad de embargo de bienes con el objetivo de recuperar los montos reclamados por la autoridad tributaria.
Las autoridades fiscales detallaron que únicamente por concepto de IEPS omitido en las dos operaciones de importación del 25 de septiembre de 2023, la empresa dejó de cubrir 2 millones 68 mil pesos.
Además, se detectó un incumplimiento adicional por un millón 514 mil pesos relacionado con derechos de trámite aduanero y el pago del IVA. Con los recargos acumulados, el monto actualizado de estos conceptos rebasa los 5 millones 269 mil pesos, mientras que las multas aplicadas ascienden a más de 12 millones de pesos por infracciones fiscales y de comercio exterior.
La magnitud del combustible involucrado fue calculada a partir de las cuotas del IEPS vigentes durante la semana en que se realizaron las operaciones. Conforme a las tarifas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2023, el monto omitido equivaldría aproximadamente a 748 mil litros de gasolina regular, 607 mil litros de gasolina premium o 758 mil litros de diésel, volumen suficiente para llenar entre 20 y 25 pipas de 30 mil litros cada una.
Durante ese periodo, la Secretaría de Hacienda mantenía un estímulo fiscal al IEPS mediante cuotas disminuidas. En el caso del diésel, la cuota general de 6.5055 pesos por litro fue reducida a 2.7259 pesos entre el 23 y el 29 de septiembre de 2023. No obstante, los documentos consultados no precisan el tipo específico de combustible relacionado con las omisiones fiscales detectadas a Energy Refinados.
La relación entre la empresa y el entorno familiar de Rocío Nahle cobró relevancia luego de que la unidad de investigación de N+ revelara el 16 de mayo de 2024 que Energy Refinados y la firma Reciclador e Óleo transfirieron más de 4 millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, compañía donde Fernando Bilbao Arrieta figura como accionista y presidente del consejo de administración. De ese monto, al menos 3.3 millones de pesos provinieron de Energy Refinados.
De acuerdo con la información consultada, Servicios Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, Nuevo León, mientras que Energy Refinados se constituyó en febrero de 2017 con el objeto social de comercializar productos derivados del petróleo. Posteriormente, la empresa obtuvo de la Comisión Reguladora de Energía un permiso para comercialización de petrolíferos el 30 de septiembre de 2019, el cual permanece vigente.
Las investigaciones periodísticas sobre Fernando Bilbao Arrieta se han ampliado en los últimos años. Un reportaje que Reforma publicó en mayo de 2024 indica que empresas relacionadas con el yerno de Nahle recibieron al menos 316 millones de pesos entre 2019 y 2024. Posteriormente, Animal Político reportó en mayo de 2025 que socios vinculados con Bilbao Arrieta obtuvieron contratos millonarios del IMSS para suministro de medicamentos con sobreprecios de hasta 800 por ciento.
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