Van por los casinos

El Gobierno federal bloqueó las cuentas de 13 casas de apuestas tras detectar operaciones millonarias sospechosas. Detectan transferencias internacionales y uso de intermediarios para encubrir lavado de dinero

Ciudad de México, 12/11/25 (Más).- El Gobierno federal ha iniciado una ofensiva sin precedentes contra casas de apuestas señaladas por operaciones financieras irregulares y presunto lavado de dinero.

Tras meses de investigaciones, la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de 13 casinos que, según sus hallazgos, realizaron movimientos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y utilizaron plataformas digitales fuera de supervisión, facilitando así la ocultación y dispersión de recursos ilícitos.

De acuerdo con información publicada por El País, estos establecimientos operaban en estados como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chiapas, Estado de México y la Ciudad de México.

Entre las conductas detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentran transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de intermediarios con perfiles económicos bajos –amas de casa, jubilados y estudiantes– para encubrir a los verdaderos destinatarios de los fondos.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que los casinos presentaban “conductas inusuales, evasión fiscal y vínculos con la delincuencia organizada”, por lo que se pondrán en marcha nuevos modelos predictivos basados en inteligencia artificial para detectar estas prácticas de forma anticipada.

Hacienda identificó tres patrones comunes en estas casas de apuestas: manejo de grandes volúmenes de efectivo, redes que introducían dinero del extranjero y plataformas digitales diseñadas para ocultar el origen del capital. Algunas de estas empresas llegaron a registrar movimientos inusuales por hasta 50 millones de pesos, lo que derivó en su inclusión en la lista de personas morales bloqueadas.

La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales. El operativo se da en el marco de una colaboración internacional con agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como FinCEN y OFAC, que refuerzan la vigilancia sobre flujos financieros ilícitos.

En medio de este operativo, el empresario Ricardo Salinas Pliego salió al paso para defender a dos de sus firmas, Ganador Azteca y Operadora Ganadora Tv Azteca, al considerar que se trata de un acto de persecución por parte del Gobierno federal. A través de un comunicado, Grupo Salinas acusó a la procuradora fiscal Grisel Galeano García de encabezar una campaña “sistemática de intimidación” contra el empresario, motivada por conflictos con el fisco relacionados con adeudos millonarios.

Aunque el Gobierno ha evitado revelar los nombres de las empresas afectadas para no comprometer las investigaciones, el señalamiento público de Salinas Pliego ha puesto en el centro del debate la tensión entre su grupo empresarial y la administración federal.

La industria del juego en México, valorada en 3 mil millones de dólares anuales, enfrenta ahora uno de sus momentos más delicados, con un 60% de las apuestas en línea consideradas ilegales y una creciente presión regulatoria.

Impulsan reformas para apuestas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que su Gobierno impulsará reformas a la ley para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas, tras revelarse investigaciones que detectaron trece establecimientos con operaciones presuntamente irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero en ocho estados del país.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria reconoció que el marco legal vigente es insuficiente frente al auge de los casinos en línea, que han crecido sin una regulación acorde a su expansión.

“Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos a donde van a hacer apuestas las personas, todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos, lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión, etcétera, muchos casinos digitales”, señaló Sheinbaum en su rueda de prensa.

Ante lo descrito, la mandataria reconoció que la regularización para los casinos digitales tiene que actualizarse pues aseguró que cuando se hizo la ley no existía esta manera de apostar.

“Entonces tiene que regularse”, agregó, al advertir que el vacío legal facilita su uso para esquemas financieros ilícitos.

El anuncio ocurre luego de que en la víspera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificara trece casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

Sheinbaum enmarcó el caso en una estrategia más amplia para seguir el rastro del dinero ilícito: “Parte de la estrategia de seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos (…) que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero”, añadió.

Además, la presidenta mexicano subrayó la cooperación internacional en el seguimiento financiero, con unidades de inteligencia financiera en Estados Unidos y en otros países del mundo, la cual dijo es parte de la colaboración y de ser parte de una organización internacional contra el lavado de dinero.

Finalmente, la jefa de Estado aclaró que el delito que se investiga es el lavado de dinero, no necesariamente vinculado a un grupo criminal específico. La futura reforma, dijo Sheinbaum, buscará actualizar la regulación, cerrar vacíos legales y fortalecer la supervisión del sector digital, en un país donde las apuestas en línea avanzan más rápido que la legislación que las regula.