PRI modernizó compra de votos
Morena acusó al PRI de operar una presunta compra de votos con códigos QR en Coahuila y pedirá a la UIF investigar depósitos y beneficiarios.
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Unidad de Inteligencia Financiera
El bloqueo que no fue, Inzunza sigue cobrando
Enrique Inzunza sigue cobrando su dieta en cheque pese al bloqueo de sus cuentas por la UIF, mientras Morena lo aleja de la Comisión Permanente.
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Las redes financieras de los Chapitos
Las redes financieras y logísticas de la facción criminal conocida como Los Chapitos han quedado al descubierto tras una nueva serie de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que evidencian el papel clave de mujeres en la operación del tráfico de fentanilo y el lavado de dinero a escala internacional.
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Bloquean a 9 empresas de red de lavado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en conjunto con autoridades estadounidenses, identificó y bloqueó a 19 objetivos principales: 10 personas y 9 empresas presuntamente involucradas en operaciones financieras vinculadas con actividades criminales.
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UIF niega información al INE
Desde que Pablo Gómez llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, esta ha negado a la Unidad Técnica de Fiscalización del órgano electoral más de 90 requerimientos de información necesaria para fiscalizar a los partidos REDACCIÓN MÁS / IA La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dirigida por Pablo
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Protegen Hacienda y la FGR a los partidos políticos
Consejeras electorales demandan a las instituciones de Inteligencia Financiera, SAT, CNBV, y la Fiscalía General de la República no obstaculizar las labores de fiscalización del Instituto Nacional Electoral REDACCIÓN MÁS / IA La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda obstaculiza la labor de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) al negar
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Mueven políticos 13 mil millones en sólo 38 días
En menos de un mes y medio de 2023, se realizaron transacciones por 13 mil 870 millones de pesos, 365 millones por día, cantidad que duplica el monto de las prerrogativas de los partidos PUBLICADO POR LA JORNADA. – En los primeros 38 días de 2023, año previo a la elección federal de 2024, personas
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