El 25 de marzo, Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenida en Texas, Estados Unidos, presuntamente por un asunto migratorio.
Detienen a esposa de exgobernador de Chihuahua Leer más »
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, abatido el 22 de febrero en un operativo del Ejército, no sólo significó el golpe más simbólico contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que reavivó las investigaciones sobre la red financiera que sostuvo su expansión durante más de una década. En el centro de ese entramado aparece Óscar Antonio Álvarez González, identificado como el cerebro financiero que durante 11 años tejió una estructura empresarial para presuntamente lavar recursos del grupo criminal.
Tejió red de lavado durante más de 10 años Leer más »
El Mundial de Fútbol 2026 podría acelerar el lavado de dinero en México por el aumento de flujos financieros, transacciones en efectivo y riesgos de cibercrimen, advierten especialistas.
Acelerará el Mundial el lavado de dinero Leer más »
Pablo Maurette gana el Premio Herralde con El contrabando ejemplar y afirma que los políticos no vienen de Saturno, sino de la misma sociedad que los produce.
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Investigaciones de la DEA vinculan el programa CLAP del régimen de Nicolás Maduro con empresas mexicanas, presunto lavado de dinero, narcotráfico, sobreprecios en despensas y redes financieras internacionales utilizadas para evadir sanciones.
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El periodista Rodolfo Ruiz denunció persecución judicial por parte de la Fiscalía de Puebla tras exhibir presunta corrupción interna; la dependencia lo acusa de lavado de dinero en un proceso señalado como acoso legal contra la libertad de expresión, según Animal Político.
Periodista acusó corrupción de fiscalía poblana y ésta le persigue Leer más »
Por su presunta participación en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a María Vanesa N, quien fuera asesora del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
Detiene FGR a exasesora de García Luna por lavado Leer más »
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero mediante el uso del sistema financiero mexicano para ocultar recursos de procedencia ilícita desviados del erario.
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En el marco del Día Internacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México encabezó una sesión de diálogo con representantes diplomáticos y autoridades nacionales, con el objetivo de reforzar las estrategias internacionales para combatir las finanzas del crimen organizado.
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El exagente de la DEA Paul Campo y su socio Robert Sensi fueron detenidos en Nueva York por colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación en lavado de dinero, tráfico de drogas y asesoría para producir fentanilo. Ambos enfrentan cargos federales que podrían derivar en cadena perpetua, incluyendo apoyo a una organización terrorista
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