Encuentran nexo de huachicol fiscal con el CJNG

En una investigación periodística, Reuters reveló una presunta red de contrabando de combustible entre Estados Unidos y México. La trama habría usado empresas fachada y códigos aduanales falsos para evadir impuestos

Houston, Texas, 28/05/26 (Más).- Una investigación de Reuters reveló nuevos indicios sobre una presunta red internacional de contrabando de combustible que operaría entre Estados Unidos y México, y que estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante empresas fachada, transportistas y operaciones aduanales irregulares para evadir impuestos millonarios.

De acuerdo con la investigación periodística, la empresa texana Ikon Midstream, dedicada al comercio de productos petrolíferos y con sede en Houston, es investigada por autoridades mexicanas y estadounidenses por su presunta participación en operaciones de huachicol fiscal relacionadas con el traslado de diésel y nafta hacia territorio mexicano.

Reuters documentó que las investigaciones surgieron tras una serie de envíos marítimos realizados desde Estados Unidos y Canadá hacia puertos mexicanos, principalmente Ensenada y Guaymas. Las autoridades sospechan que el combustible era declarado falsamente como lubricante para evitar el pago de elevados impuestos de importación establecidos por México.

Según documentos de seguridad del gobierno mexicano consultados por la agencia, Ikon Midstream aparece como una de las piezas centrales dentro de una estructura presuntamente vinculada al CJNG.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación con base en testimonios, documentos y vigilancia, aunque no ha emitido comentarios públicos sobre el caso.

La investigación también involucra a empresas mexicanas señaladas como posibles fachadas del crimen organizado. Entre ellas destacan Intanza y Azteca Cone, compañías que habrían recibido cargamentos de diésel enviados desde Estados Unidos. Reuters señaló que no logró encontrar direcciones físicas verificables, números telefónicos ni presencia digital de ambas firmas.

Uno de los casos más relevantes involucra al buque cisterna Torm Agnes, utilizado para transportar aproximadamente 120 mil barriles de diésel hacia México. La carga fue descargada parcialmente en Ensenada y posteriormente en Guaymas, donde el combustible habría sido retirado mediante camiones cisterna operados por la empresa Mefra Fletes, también identificada en documentos oficiales como parte de la presunta red de contrabando.

Las autoridades mexicanas sospechan que el diésel fue clasificado deliberadamente como lubricante utilizando códigos arancelarios incorrectos tanto en Estados Unidos como en México. Reuters calculó que esa maniobra permitió evadir aproximadamente siete millones de dólares en impuestos por una sola operación relacionada con el Torm Agnes.

Documentos internos entregados por Ikon Midstream a Reuters revelaron que al menos cuatro embarques fueron declarados ante las aduanas estadounidenses utilizando códigos correspondientes a aceites lubricantes, pese a que posteriormente la propia empresa reconoció que los cargamentos consistían en diésel y nafta.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, según sus siglas en inglés) indicó a Reuters que los códigos utilizados por la compañía no corresponden al diésel ni a la nafta. La dependencia advirtió además que los errores reiterados en la clasificación aduanera pueden derivar en sanciones, incautaciones y acciones legales por violaciones a las normas de comercio exterior.

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos realizó un cateo en las oficinas de Ikon Midstream en Houston el pasado 14 de abril como parte de una investigación sobre actividades delictivas. Aunque la empresa negó cualquier vínculo con organizaciones criminales, Reuters señaló que las pesquisas continúan activas en ambos países.

Ikon Midstream sostuvo en distintos comunicados que nunca proporcionó apoyo material al CJNG y argumentó que las inconsistencias detectadas en la documentación aduanera fueron errores administrativos involuntarios. La firma también aseguró que no es responsable de las acciones regulatorias emprendidas posteriormente contra sus clientes mexicanos.

Sin embargo, Reuters encontró que tanto Intanza como Azteca Cone fueron suspendidas por el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) del padrón de importadores, requisito indispensable para ingresar mercancías al país. Además, varias empresas relacionadas comercialmente con Ikon Midstream también fueron dadas de baja por irregularidades fiscales o por no poder ser localizadas por las autoridades.

Especialistas consultados por Reuters advirtieron que el huachicol fiscal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para los cárteles mexicanos, solo detrás del narcotráfico. Según el gobierno estadounidense, las organizaciones criminales obtienen miles de millones de dólares mediante el contrabando de combustibles y petróleo robado.

La investigación también expone cómo las redes de contrabando utilizan empresas fantasma, documentación alterada y operadores logísticos aparentemente legales para mover grandes cantidades de combustible sin despertar sospechas. Expertos en comercio internacional señalaron que la coordinación entre exportadores e importadores utilizando los mismos códigos arancelarios falsos representa uno de los esquemas más sofisticados detectados hasta ahora.

Reuters recordó que el CJNG fue designado por el gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, situación que amplió las facultades legales para perseguir a cualquier empresa o persona sospechosa de brindar apoyo financiero o material al grupo criminal.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mexicanas han reportado al menos 16 detenciones relacionadas con el contrabando de combustible desde septiembre pasado, aunque hasta ahora no han revelado públicamente los nombres de los implicados ni los posibles nexos formales con el CJNG.