TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DISTRITO SUR DE NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA – contra – RUBÉN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CAZÁREZ, ENRIQUE DÍAZ VEGA, DÁMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA AVILÉS, ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, a/k/a «Cholo», GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPÓLITO, a/k/a «Tornado», JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDÍVIL, y JUAN VALENZUELA MILLÁN, a/k/a «Juanito», Acusados. ACUSACIÓN FORMAL SUSTITUTIVA (S9 23 Cr. 180 KPF).
CARGO UNO (Conspiración para la Importación de Narcóticos)
El Gran Jurado acusa:
Visión General
- El Cártel de Sinaloa (el «Cártel») es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha transformado el estado de Sinaloa en el epicentro mundial del narcotráfico. Desde Sinaloa, el Cártel ha trabajado con productores en Colombia y Venezuela, políticos corruptos en Centro y Sudamérica, y fabricantes de precursores en China para distribuir narcóticos masivos a los EE. UU., causando además miles de asesinatos a nivel global.
- Para proteger este imperio, el Cártel se asoció con políticos corruptos y policías, incluido el actual Gobernador de Sinaloa, RUBÉN ROCHA MOYA. Estos funcionarios abusaron de su autoridad, sometieron a víctimas a violencia y recibieron sobornos masivos; incluso, algunos policías acusados participaron directamente en asesinatos de enemigos y secuestros de colaboradores de EE. UU..
- Todos los acusados (Rocha Moya, Inzunza Cazárez, Díaz Vega, Castro Zaavedra, Almanza Avilés, Contreras Núñez, Mérida Sánchez, Dionisio Hipólito, Gámez Mendívil y Valenzuela Millán) han participado en esta conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Han protegido a líderes del Cártel de arrestos, filtrado información militar, ordenado a la policía proteger cargamentos de droga y permitido la violencia impune, recibiendo a cambio millones de dólares.
- Los acusados se han alineado principalmente con la facción de los «Chapitos» (Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López), hijos de «El Chapo», quienes lideran la facción desde la extradición de su padre en 2017.
Los Acusados 5. RUBÉN ROCHA MOYA es el Gobernador de Sinaloa (desde noviembre de 2021) y jefe del ejecutivo estatal. Fue elegido en junio de 2021 con el apoyo de los Chapitos, quienes robaron boletas y secuestraron a opositores para asegurar su victoria. ROCHA MOYA se reunió con líderes del Cártel escoltados por sicarios armados y prometió apoyar sus operaciones. Como Gobernador, ha permitido a los Chapitos operar con impunidad e instalar a funcionarios corruptos en posiciones de poder. 6. ENRIQUE INZUNZA CAZÁREZ es Senador por Sinaloa (desde agosto de 2024) y ex Secretario General de Sinaloa bajo Rocha Moya. Se ha reunido con los Chapitos para acordar protección gubernamental a cambio de favores del Cártel para mantenerse en el poder. 7. ENRIQUE DÍAZ VEGA fue Secretario de Administración y Finanzas (noviembre 2021 – septiembre 2024). Previo a la elección de 2021, entregó a los Chapitos los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya para que fueran intimidados y forzados a abandonar la contienda. 8. DÁMASO CASTRO ZAAVEDRA, Vicefiscal General del Estado (desde octubre 2021). Ha recibido sobornos mensuales para proteger a miembros de los Chapitos de arrestos y filtrado información sobre operativos planificados por la DEA. 9. MARCO ANTONIO ALMANZA AVILÉS, jefe de la Policía de Investigación (2017 – noviembre 2022). Recibió sobornos para emitir órdenes de arresto contra enemigos del Cártel y permitir el libre tránsito de precursores químicos para fentanilo. 10. ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ («Cholo»), jefe de la Policía de Investigación (noviembre 2022 – febrero 2026). Recibió sobornos y ordenó la liberación de miembros de los Chapitos arrestados. 11. GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, Secretario de Seguridad Pública (septiembre 2023 – diciembre 2024). Aceptó sobornos para avisar anticipadamente sobre redadas en laboratorios de drogas. 12. JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPÓLITO («Tornado»), Subdirector de la Policía Estatal (2017-2022). Recibió sobornos mensuales, instaló a oficiales leales al Cártel y avisó de operativos policiales. 13. JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDÍVIL, Alcalde de Culiacán (desde junio 2022). Recibió sobornos para permitir a los Chapitos operar en la ciudad sin interferencia del gobierno. 14. JUAN VALENZUELA MILLÁN («Juanito»), alto comandante de la Policía Municipal de Culiacán (2018-2024). Recibió sobornos para él y más de 40 oficiales. En octubre de 2023, utilizó a sus oficiales para secuestrar a una fuente confidencial de la DEA (CS) y a sus familiares, entregándolos a sicarios que los torturaron y asesinaron.
El Cártel de Sinaloa y sus Métodos 15-17. El Cártel, fundado en los años 90 por El Chapo, lidera el influjo de narcóticos hacia EE. UU. Tras los arrestos recientes de Ovidio (2023) y El Mayo (2024), el Cártel se dividió en facciones rivales, disparando la violencia. 18-25. El Cártel ha traficado miles de millones de dólares a través de rutas marítimas, aéreas y terrestres, cruzando drogas (fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina) por compartimentos secretos, túneles y vuelos clandestinos. Se detallan incautaciones en EE. UU., incluyendo: 189,000 pastillas de fentanilo en mayo de 2022; 5,000 kg de metanfetamina en julio de 2022; drogas valoradas en $10.4 millones en diciembre de 2023; y 10,000 pastillas de fentanilo en enero de 2025.
Funcionarios Corruptos y Sicarios 26-30. El Cártel se protege con sicarios que portan armamento militar (bazucas, granadas, ametralladoras) y mediante una vasta red de corrupción. Las libretas de «nómina» del Cártel incautadas muestran sobornos mensuales a los acusados, identificándolos con alias: Castro Zaavedra («Culiacan Regio») recibía ~$10,893 dólares; Almanza y Contreras («R1») ~$16,670 dólares; Hipólito («Tornado») ~$5,450 dólares; y Millán («Juanito») ~$1,667 dólares (por oficial). A cambio, estos funcionarios protegieron laboratorios y arrestaron a enemigos del Cártel.
Actos en Consecución de la Conspiración (Párrafo 31) a-e) En 2021, Rocha Moya pactó con los Chapitos para ganar la elección; Díaz Vega entregó listas de opositores, y el Cártel robó urnas y secuestró rivales. Tras ganar, Rocha Moya e Inzunza confirmaron el control del Cártel sobre la policía. f) Castro Zaavedra recibió $11,000 mensuales para filtrar operativos de la DEA. g) Almanza Avilés y Contreras Núñez cobraron $16,000 mensuales para dar impunidad. h) Mérida Sánchez cobró más de $100,000 mensuales por avisar sobre redadas a laboratorios. i-j) Dionisio Hipólito cobró $6,000 mensuales, vendió municiones al Cártel y se reunió directamente con Iván y Ovidio. k) Gámez Mendívil recibió más de $10,000 mensuales como alcalde. l) Valenzuela Millán recibió $41,000 mensuales (para él y sus subalternos). En octubre de 2023, sus policías detuvieron a una fuente de la DEA y a un niño de 13 años, entregándolos a sicarios para ser asesinados.
Cargos Estatutarios (Cargos Legales)
- CARGO UNO (Conspiración de Narcóticos, Párrafos 32-37): Acusa a todos los individuos de conspirar para fabricar, importar y distribuir hacia EE. UU. más de 400 gramos de fentanilo, 1 kg de heroína, 5 kg de cocaína y 50 gramos de metanfetamina.
- CARGO DOS (Posesión de Ametralladoras, Párrafos 38-39): Todos los acusados usaron, portaron y poseyeron a sabiendas armas de fuego (incluyendo ametralladoras automáticas y dispositivos destructivos) en relación con el narcotráfico.
- CARGO TRES (Conspiración sobre Armas, Párrafos 40-42): Conspirar para poseer dichas ametralladoras y dispositivos destructivos.
- CARGO CUATRO (Secuestro con Resultado de Muerte, Párrafos 43-44): Específico contra Juan Valenzuela Millán por el secuestro de la fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023, resultando en sus muertes.
- CARGO CINCO (Conspiración para Secuestro, Párrafos 45-48): Conspiración liderada por Valenzuela Millán para efectuar dicho secuestro letal usando patrullas policiales.
Alegaciones de Decomiso (Forfeiture Allegations, Párrafos 49-52) Como resultado de los delitos, los acusados deberán confiscar a favor de los EE. UU. cualquier propiedad o dinero derivado directa o indirectamente de los crímenes de narcóticos, uso de armas y secuestros. Si los activos no son localizables o fueron transferidos a terceros, el gobierno de EE. UU. buscará el decomiso de bienes sustitutos de los acusados por el valor equivalente.
TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DISTRITO SUR DE NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA – contra – RUBÉN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CAZÁREZ, ENRIQUE DÍAZ VEGA, DÁMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA AVILÉS, ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, a/k/a «Cholo», GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPÓLITO, a/k/a «Tornado», JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDÍVIL, y JUAN VALENZUELA MILLÁN, a/k/a «Juanito», Acusados. ACUSACIÓN FORMAL SUSTITUTIVA (S9 23 Cr. 180 KPF).
CARGO UNO (Conspiración para la Importación de Narcóticos)
El Gran Jurado acusa:
Visión General
- El Cártel de Sinaloa (el «Cártel») es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha transformado el estado de Sinaloa en el epicentro mundial del narcotráfico. Desde Sinaloa, el Cártel ha trabajado con productores en Colombia y Venezuela, políticos corruptos en Centro y Sudamérica, y fabricantes de precursores en China para distribuir narcóticos masivos a los EE. UU., causando además miles de asesinatos a nivel global.
- Para proteger este imperio, el Cártel se asoció con políticos corruptos y policías, incluido el actual Gobernador de Sinaloa, RUBÉN ROCHA MOYA. Estos funcionarios abusaron de su autoridad, sometieron a víctimas a violencia y recibieron sobornos masivos; incluso, algunos policías acusados participaron directamente en asesinatos de enemigos y secuestros de colaboradores de EE. UU..
- Todos los acusados (Rocha Moya, Inzunza Cazárez, Díaz Vega, Castro Zaavedra, Almanza Avilés, Contreras Núñez, Mérida Sánchez, Dionisio Hipólito, Gámez Mendívil y Valenzuela Millán) han participado en esta conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Han protegido a líderes del Cártel de arrestos, filtrado información militar, ordenado a la policía proteger cargamentos de droga y permitido la violencia impune, recibiendo a cambio millones de dólares.
- Los acusados se han alineado principalmente con la facción de los «Chapitos» (Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López), hijos de «El Chapo», quienes lideran la facción desde la extradición de su padre en 2017.
Los Acusados 5. RUBÉN ROCHA MOYA es el Gobernador de Sinaloa (desde noviembre de 2021) y jefe del ejecutivo estatal. Fue elegido en junio de 2021 con el apoyo de los Chapitos, quienes robaron boletas y secuestraron a opositores para asegurar su victoria. ROCHA MOYA se reunió con líderes del Cártel escoltados por sicarios armados y prometió apoyar sus operaciones. Como Gobernador, ha permitido a los Chapitos operar con impunidad e instalar a funcionarios corruptos en posiciones de poder. 6. ENRIQUE INZUNZA CAZÁREZ es Senador por Sinaloa (desde agosto de 2024) y ex Secretario General de Sinaloa bajo Rocha Moya. Se ha reunido con los Chapitos para acordar protección gubernamental a cambio de favores del Cártel para mantenerse en el poder. 7. ENRIQUE DÍAZ VEGA fue Secretario de Administración y Finanzas (noviembre 2021 – septiembre 2024). Previo a la elección de 2021, entregó a los Chapitos los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya para que fueran intimidados y forzados a abandonar la contienda. 8. DÁMASO CASTRO ZAAVEDRA, Vicefiscal General del Estado (desde octubre 2021). Ha recibido sobornos mensuales para proteger a miembros de los Chapitos de arrestos y filtrado información sobre operativos planificados por la DEA. 9. MARCO ANTONIO ALMANZA AVILÉS, jefe de la Policía de Investigación (2017 – noviembre 2022). Recibió sobornos para emitir órdenes de arresto contra enemigos del Cártel y permitir el libre tránsito de precursores químicos para fentanilo. 10. ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ («Cholo»), jefe de la Policía de Investigación (noviembre 2022 – febrero 2026). Recibió sobornos y ordenó la liberación de miembros de los Chapitos arrestados. 11. GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, Secretario de Seguridad Pública (septiembre 2023 – diciembre 2024). Aceptó sobornos para avisar anticipadamente sobre redadas en laboratorios de drogas. 12. JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPÓLITO («Tornado»), Subdirector de la Policía Estatal (2017-2022). Recibió sobornos mensuales, instaló a oficiales leales al Cártel y avisó de operativos policiales. 13. JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDÍVIL, Alcalde de Culiacán (desde junio 2022). Recibió sobornos para permitir a los Chapitos operar en la ciudad sin interferencia del gobierno. 14. JUAN VALENZUELA MILLÁN («Juanito»), alto comandante de la Policía Municipal de Culiacán (2018-2024). Recibió sobornos para él y más de 40 oficiales. En octubre de 2023, utilizó a sus oficiales para secuestrar a una fuente confidencial de la DEA (CS) y a sus familiares, entregándolos a sicarios que los torturaron y asesinaron.
El Cártel de Sinaloa y sus Métodos 15-17. El Cártel, fundado en los años 90 por El Chapo, lidera el influjo de narcóticos hacia EE. UU. Tras los arrestos recientes de Ovidio (2023) y El Mayo (2024), el Cártel se dividió en facciones rivales, disparando la violencia. 18-25. El Cártel ha traficado miles de millones de dólares a través de rutas marítimas, aéreas y terrestres, cruzando drogas (fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina) por compartimentos secretos, túneles y vuelos clandestinos. Se detallan incautaciones en EE. UU., incluyendo: 189,000 pastillas de fentanilo en mayo de 2022; 5,000 kg de metanfetamina en julio de 2022; drogas valoradas en $10.4 millones en diciembre de 2023; y 10,000 pastillas de fentanilo en enero de 2025.
Funcionarios Corruptos y Sicarios 26-30. El Cártel se protege con sicarios que portan armamento militar (bazucas, granadas, ametralladoras) y mediante una vasta red de corrupción. Las libretas de «nómina» del Cártel incautadas muestran sobornos mensuales a los acusados, identificándolos con alias: Castro Zaavedra («Culiacan Regio») recibía ~$10,893 dólares; Almanza y Contreras («R1») ~$16,670 dólares; Hipólito («Tornado») ~$5,450 dólares; y Millán («Juanito») ~$1,667 dólares (por oficial). A cambio, estos funcionarios protegieron laboratorios y arrestaron a enemigos del Cártel.
Actos en Consecución de la Conspiración (Párrafo 31) a-e) En 2021, Rocha Moya pactó con los Chapitos para ganar la elección; Díaz Vega entregó listas de opositores, y el Cártel robó urnas y secuestró rivales. Tras ganar, Rocha Moya e Inzunza confirmaron el control del Cártel sobre la policía. f) Castro Zaavedra recibió $11,000 mensuales para filtrar operativos de la DEA. g) Almanza Avilés y Contreras Núñez cobraron $16,000 mensuales para dar impunidad. h) Mérida Sánchez cobró más de $100,000 mensuales por avisar sobre redadas a laboratorios. i-j) Dionisio Hipólito cobró $6,000 mensuales, vendió municiones al Cártel y se reunió directamente con Iván y Ovidio. k) Gámez Mendívil recibió más de $10,000 mensuales como alcalde. l) Valenzuela Millán recibió $41,000 mensuales (para él y sus subalternos). En octubre de 2023, sus policías detuvieron a una fuente de la DEA y a un niño de 13 años, entregándolos a sicarios para ser asesinados.
Cargos Estatutarios (Cargos Legales)
- CARGO UNO (Conspiración de Narcóticos, Párrafos 32-37): Acusa a todos los individuos de conspirar para fabricar, importar y distribuir hacia EE. UU. más de 400 gramos de fentanilo, 1 kg de heroína, 5 kg de cocaína y 50 gramos de metanfetamina.
- CARGO DOS (Posesión de Ametralladoras, Párrafos 38-39): Todos los acusados usaron, portaron y poseyeron a sabiendas armas de fuego (incluyendo ametralladoras automáticas y dispositivos destructivos) en relación con el narcotráfico.
- CARGO TRES (Conspiración sobre Armas, Párrafos 40-42): Conspirar para poseer dichas ametralladoras y dispositivos destructivos.
- CARGO CUATRO (Secuestro con Resultado de Muerte, Párrafos 43-44): Específico contra Juan Valenzuela Millán por el secuestro de la fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023, resultando en sus muertes.
- CARGO CINCO (Conspiración para Secuestro, Párrafos 45-48): Conspiración liderada por Valenzuela Millán para efectuar dicho secuestro letal usando patrullas policiales.
Alegaciones de Decomiso (Forfeiture Allegations, Párrafos 49-52) Como resultado de los delitos, los acusados deberán confiscar a favor de los EE. UU. cualquier propiedad o dinero derivado directa o indirectamente de los crímenes de narcóticos, uso de armas y secuestros. Si los activos no son localizables o fueron transferidos a terceros, el gobierno de EE. UU. buscará el decomiso de bienes sustitutos de los acusados por el valor equivalente.
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