Aplican bloqueo preventivo de recursos bancarios del gobernador con licencia de Sinaloa y nueve personas más. La actuación de la UIF no es una actuación directa sino que se deriva de medidas tomadas en EU
Ciudad de México, México, 18/05/26 (Más).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo preventivo de cuentas bancarias relacionadas con Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios de Sinaloa, tras señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos.
De acuerdo con información difundida por Infobae, la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas se realizaron con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
La UIF precisó que los alertamientos surgieron luego de acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señaló al gobernador con licencia de Sinaloa y a otros exfuncionarios por presuntamente recibir sobornos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según la información oficial, las instituciones bancarias mexicanas emitieron reportes sobre clientes considerados personas políticamente expuestas, como parte de sus mecanismos internos de cumplimiento, monitoreo y prevención de operaciones financieras de riesgo.
La dependencia aclaró que el congelamiento de recursos no constituye una resolución definitiva ni implica que exista responsabilidad acreditada contra las personas incluidas en la lista, sino que se trata de una medida administrativa preventiva.
La UIF indicó que los señalados cuentan con medios legales de defensa, incluida la garantía de audiencia, así como recursos administrativos y jurisdiccionales para impugnar la inmovilización de sus cuentas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la medida fue automática y derivada de la existencia de órdenes de aprehensión en Estados Unidos contra las diez personas señaladas, por lo que descartó que se trate de una investigación abierta directamente por la UIF.
Entre los funcionarios mencionados se encuentran Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas estatal, quienes fueron detenidos en Estados Unidos.
En el caso de Mérida Sánchez, se indicó que su captura podría formar parte de una entrega voluntaria para colaborar con autoridades estadounidenses y buscar beneficios procesales, dentro de las investigaciones vinculadas con el Cártel de Sinaloa.
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