Ciudad de México, EFE. – Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez, hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Pública (2006-2012), Genaro García Luna, fueron vinculados a un proceso penal por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por su probable participación en el desvío de más de 5 mil millones de pesos […]
Procesan a hermana y sobrino de Genaro García Luna Leer más »
Se realiza con el fraude de facturas y la modificación de documentos, indica Aduanas REDACCIÓN MÁS / IA La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha identificado una preocupante tendencia de lavado de dinero en el ámbito del comercio exterior, según información de Forbes México. Este fenómeno se manifiesta a través del fraude de
Detectan modus operandi de lavado en comercio exterior Leer más »
REDACCIÓN / IA Nueva York. – El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido declarado culpable de fraude y lavado de dinero después de un juicio de un mes en Nueva York. El veredicto fue emitido por el jurado al final de su primer día de deliberaciones, según informó BBC Mundo. Esta condena marca un
Declaran culpable al rey de las criptomonedas Leer más »
El exdueño de AHMSA realizó dos pagos de 50 mdd, como parte del acuerdo de reparación por vender una planta con un sobrecosto de 200 mdd y pagar sobornos al exdirector de PEMEX Ciudad de México, SINEMBARGO. – El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró esta mañana que el empresario Alonso Ancira Elizondo, presidente del
Debe Ancira más de 100 mdd, revela AMLO Leer más »
Diseños y Construcciones del Cobre, una empresa ligada al exgobernador de Sonora Guillermo Padrés, fue invitada por la Marina a participar en el proceso de modernización de una carretera, tras 10 meses de que el SAT la sacó del listado de empresas fantasma ANIMAL POLÍTICO. – Durante la actual administración, la Secretaría de Marina (Semar)
Da la Marina contrato a empresa de Padrés Leer más »
Ciudad de México, EFE. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este lunes que carteles del narcotráfico usen las remesas que los mexicanos envían desde Estados Unidos en niveles récord para lavar dinero.El mandatario acusó a «una agencia de estas especializadas en finanzas» de sacar un reportaje para «golpear» a su Gobierno
Niega AMLO que remesas sean del narco Leer más »
Nueva York, EFE. – El juez que lleva el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna aplazó este lunes la lectura de la sentencia hasta el 1 de marzo de 2024, cinco meses más tarde de la fecha prevista (27 de septiembre), según un documento judicial. El juez Brian Cogan comunicó
Posponen sentencia de García Luna hasta 2024 Leer más »
En el caso de Coahuila, Estados Unidos tiene una solución potencialmente simple: usar los 26 millones de dólares para pagar parte de la aplastante deuda de Coahuila BORDER HUB. – Los planes del Departamento de Justicia para devolver el dinero robado del estado de Coahuila generan dudas sobre quién debería recibir el dinero. Más de
¿Quién debe recibir el dinero decomisado por corrupción en EU? Leer más »
En diciembre de 2019, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social autorizó el pago de 6 millones a la empresa Nunvak, en triangulación mediante una cuenta en Barbados ANIMAL POLÍTICO. – El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó un pago por 6 millones 472 mil 800 dólares a una empresa que forma
Paga 4T a empresas vinculadas a García Luna Leer más »
La resolución de la Corte de Apelaciones en Miami benefició al Gobierno de México y quien demanda la devolución de los millones de dólares incautados en EU al ex “super policía”, Genaro García Luna INFOBAE. – Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), brindó los pormenores del transcurso de la demanda civil
UIF expone red de corrupción que extrajo más de 600 mdd Leer más »
