Los resorts del crimen

Una investigación federal apunta a una red de fraude en tiempos compartidos presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, que habría utilizado desarrollos turísticos como fachada para captar recursos ilícitos. El esquema tendría como eje el resort Kovay Gardens y derivó en sanciones contra decenas de personas y empresas vinculadas

Redacción Más

Autoridades federales investigan una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habría utilizado desarrollos turísticos como fachada para captar recursos ilícitos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la indagatoria está en curso y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de dar seguimiento al caso.

De acuerdo con información publicada por Emeequis, el esquema fraudulento tiene como eje el resort Kovay Gardens, en Nayarit, señalado por autoridades estadounidenses como parte de una estructura que operaba bajo la apariencia de negocios de tiempos compartidos.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el complejo habría servido como plataforma para ofrecer falsas promesas de rentabilidad y supuestos servicios de reventa de semanas vacacionales, con el objetivo de obtener recursos de manera ilícita.

La investigación forma parte de un esquema de cooperación entre México y Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda informó que, a través de la UIF, mantiene coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para desarticular la estructura financiera del CJNG. Como resultado de estas acciones, la OFAC sancionó a 24 personas –5 individuos y 19 empresas– por su presunta participación en la red, mientras que México incorporó siete nombres adicionales a su Lista de Personas Bloqueadas.

Las pesquisas incluyen el análisis de movimientos bancarios, transferencias internacionales y entramados corporativos utilizados como prestanombres, con el objetivo de cerrar espacios de operación dentro del sistema financiero y limitar el acceso a recursos de origen ilícito. Las autoridades buscan impedir que organizaciones criminales empleen empresas turísticas, inmobiliarias y de otros giros como mecanismos de lavado de dinero.

Entre los perfiles señalados destacan Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens, así como presuntos operadores identificados como Jonathan Faustino Ríos González, alias ‘Johnny Hood’, y José Eduardo Palacios Rodríguez.

Además, se detectaron al menos 17 empresas mexicanas vinculadas al esquema, dedicadas a actividades inmobiliarias, turísticas e incluso gasolineras, utilizadas para ocultar el origen de los fondos.

El modus operandi consistía en atraer a clientes con la promesa de rentabilizar semanas vacacionales no utilizadas. Posteriormente, las víctimas enfrentaban cargos elevados en tarjetas de crédito y eran revictimizadas mediante ofertas falsas de reventa o asesoría legal. El caso evidencia la diversificación de operaciones del CJNG y el uso del sector turístico como plataforma para ampliar su red financiera ilícita.