Washington, D. C., 19/02/26 (Más).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó un nuevo golpe al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar una red de fraude de tiempo compartido que operaba a través del complejo turístico Kovay Gardens, en Bahía de Banderas, así como un entramado de 17 empresas y diversos operadores asentados en Nayarit y Jalisco.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la acción fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que identificó como pieza central del esquema al fundador de Kovay Gardens, Carlos Humberto Rivera Miramontes, y a su colaborador Michael Ibarra Díaz Jr., empresario ligado al CJNG. Según el comunicado del Tesoro, ambos consolidaron un modelo de fraude integrado verticalmente que ha generado pérdidas por cientos de millones de dólares, principalmente a adultos mayores en Estados Unidos.
El control directo de las operaciones en Nayarit recae, según el gobierno estadounidense, en Audias Flores Silva, comandante regional del CJNG, por quien el Departamento de Estado mantiene una recompensa de cinco millones de dólares. Entre sus principales operadores figuran Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias ‘Tagayas’, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias ‘Tolín’, este último con vínculos familiares con Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’. También fueron señalados Jonathan Faustino Ríos González, alias ‘Johnny Hood’, y José Eduardo Palacios Rodríguez, responsables de los centros de llamadas vinculados al complejo turístico.
La OFAC incluyó en la lista de sancionados a 13 empresas propiedad de Rivera Miramontes, dedicadas a sectores turísticos, inmobiliarios, financieros, de servicios empresariales y combustibles, además de la firma texana Hotel Management International, LLC. Con estas medidas, todos los bienes e intereses en bienes de los sancionados en territorio estadounidense quedan bloqueados y se prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con ellos.
Al anunciar la operación, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”.
El Tesoro detalló que el CJNG controla desde alrededor de 2012 este tipo de estafas en la zona de Bahía de Banderas. El esquema inicia con la obtención de datos de propietarios estadounidenses de tiempos compartidos, quienes son contactados desde centros de llamadas que se hacen pasar por corredores o abogados. Posteriormente se les exige el pago de supuestas cuotas o impuestos para liberar recursos inexistentes, así como cargos por reventas o realquileres ficticios. En algunos casos, las víctimas son revictimizadas mediante nuevos engaños en los que los delincuentes se presentan como funcionarios que prometen recuperar el dinero perdido a cambio de más pagos.
Entre 2019 y 2023, aproximadamente 6 mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares, según el Tesoro. Solo en 2024, el FBI recibió cerca de 900 denuncias por más de 50 millones de dólares, aunque las autoridades reconocen que la cifra real sería mayor debido a la baja tasa de reportes.
Dentro de esta estructura ilícita, Kovay Gardens –ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit– desempeña un papel central. El Tesoro sostiene que el complejo emplea tácticas deshonestas, incluyendo llamadas automáticas, para atraer a compradores potenciales a presentaciones, donde utiliza prácticas de venta engañosas, como la promesa falsa de generar ingresos mediante el alquiler de semanas no utilizadas.
La dependencia subrayó que esta es la sexta acción dirigida contra integrantes y operadores vinculados al CJNG por fraudes de tiempo compartido, con lo que suman más de 90 personas y entidades sancionadas. Además, recordó que algunos implicados previamente designados enfrentan cargos en Estados Unidos por fraude electrónico, lavado de dinero y provisión de apoyo material a una organización terrorista extranjera, relacionados con operaciones similares en Puerto Vallarta.
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