Washington, 29/08/25 (Más).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta dirigida a las instituciones financieras estadounidenses para que refuercen la detección de redes de lavado de dinero operadas por ciudadanos chinos, las cuales estarían siendo utilizadas por cárteles de la droga mexicanos para mover ganancias ilícitas obtenidas del narcotráfico, incluida la venta de fentanilo.
Entre los grupos involucrados figuran organizaciones designadas como terroristas extranjeras.
La advertencia fue emitida a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), la cual señaló que estas redes son profesionales, están ampliamente organizadas y son utilizadas de forma frecuente por los cárteles mexicanos para lavar los recursos producto de sus actividades ilícitas en Estados Unidos.
“Las redes de lavado de dinero vinculadas a titulares de pasaportes de la República Popular China permiten a los cárteles envenenar a estadounidenses con fentanilo, llevar a cabo tráfico de personas y causar estragos en comunidades de toda nuestra nación”, declaró John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, según un comunicado oficial.
Hurley añadió que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados ni permitirá que actores “nefastos” laven ganancias ilícitas a través de sistema financiero de Estados Unidos.
Por su parte, Andrea Gacki, directora del FinCEN, indicó que estas redes tienen una operación a escala mundial y son difíciles de rastrear. “Estas redes blanquean fondos para cárteles de la droga con sede en México y participan en otras importantes redes clandestinas de movimiento de dinero dentro de Estados Unidos y en todo el mundo. El servicio de asesoramiento y análisis de tendencias financieras de FinCEN respalda los continuos esfuerzos del Tesoro, junto con las fuerzas del orden y nuestros socios internacionales, para quebrar a las organizaciones criminales transnacionales y a quienes las facilitan”.
El organismo federal informó que se analizaron 137,153 informes presentados entre enero de 2020 y diciembre de 2024 por instituciones financieras en cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario. Estas actividades estarían relacionadas con las redes de lavado de dinero con vínculos con ciudadanos chinos y totalizaron cerca de 312,000 millones de dólares en transacciones consideradas sospechosas.
Según FinCEN, estas redes no sólo cumplen funciones de lavado de dinero, sino que también están implicadas en otras actividades ilícitas, como el fraude financiero, la trata de personas y el tráfico de seres humanos.
La relación entre estas redes chinas y los cárteles de la droga mexicanos estaría motivada en parte por restricciones legales impuestas tanto en México como en China. Las leyes mexicanas limitan el depósito de grandes cantidades de dólares estadounidenses en sus bancos, lo que impide a los cárteles introducir esos fondos en el sistema financiero formal del país. Por otro lado, las leyes de control cambiario chinas limitan la cantidad de dinero que los ciudadanos pueden transferir fuera del país.
En este contexto, las redes chinas establecidas en Estados Unidos pueden adquirir dólares de los cárteles y venderlos a ciudadanos o empresas chinas interesadas en evadir las restricciones de su país. Estas operaciones se realizan por medio de publicaciones en redes sociales o a través de redes personales que facilitan las transacciones fuera del marco legal.
El reporte también señaló que estas redes pueden reclutar o infiltrar a empleados en instituciones financieras estadounidenses para facilitar las operaciones ilícitas. Esto puede incluir la omisión de controles internos o la manipulación de registros para encubrir el origen de los fondos.
Como parte de la advertencia, el Tesoro recomendó a los bancos y otras instituciones prestar especial atención a operaciones de depósito en efectivo de alto valor que no coincidan con la actividad económica reportada por el cliente, así como a aquellos usuarios que se nieguen a revelar la procedencia de sus recursos. Tales operaciones deberán ser reportadas como actividades sospechosas de manera inmediata.
El gobierno estadounidense reiteró que continuará con la cooperación internacional y el trabajo conjunto con agencias de seguridad para debilitar las operaciones financieras de los grupos criminales transnacionales. La alerta forma parte de un esfuerzo más amplio para contener el flujo de dinero ilícito que alimenta actividades como el narcotráfico y la trata de personas dentro y fuera del territorio estadounidense.
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